Compliance
El cumplimiento normativo es la base de nuestra operativa.
Nuestros pilares de compliance
Cada envío de oro o plata pasa por un protocolo riguroso de verificación, trazabilidad y auditoría.
KYC y due diligence
Verificamos la identidad y reputación de cada contraparte antes de cualquier operación.
Trazabilidad total
Documentamos cada etapa del proceso: origen, transporte, refinado y destino final.
Auditorías externas
Sometemos nuestras operaciones a revisiones independientes que garantizan el cumplimiento normativo.
Estándares internacionales
Alineamos nuestros procesos con LBMA, DMCC Dubai Good Delivery e IIBX India.
Estándares internacionales
Nuestros procesos están alineados con los principales organismos del sector de metales preciosos.
LBMA (London Bullion Market Association): garantiza que el oro refinado cumpla con los requisitos de pureza, peso y calidad exigidos por los mercados más importantes del mundo.
Dubai Good Delivery (DMCC): estándar reconocido en el Dubai Multi Commodities Centre para el comercio de oro y plata en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos y la región.
IIBX India: respalda nuestra relación con proveedores cualificados y nuestro acceso a uno de los mercados de oro más dinámicos del mundo.
Confianza respaldada por auditoría externa
Realizamos evaluaciones de riesgo continuas y mantenemos documentación completa de cada operación. Nuestro objetivo es que cada cliente, proveedor y contraparte tenga la certeza de operar con una empresa transparente y regulada.
Solicitar due diligence